Aleksei Andriunin, oprichter van de crypto-exchange Gotbit, is uitgeleverd aan de VS vanuit Portugal en verscheen voor de federale rechtbank in Boston. Voor hem, Gotbit en twee andere van zijn directeuren, Fedor Kedrov en Qawi Jalili, is de aanklacht marktmanipulatie en frauduleuze samenzwering.
Summary
Gotbit: de oprichter van de crypto-exchange wordt nu berecht in de VS
Aleksei Andriunin, oprichter van de crypto-exchange Gotbit, is uitgeleverd aan de VS op 25 februari, nadat hij sinds 8 oktober 2024 in hechtenis was in Portugal.
Nu, Andriunin verscheen voor de federale rechtbank in Boston en hem werd detentie opgelegd in afwachting van de volgende hoorzitting.
Deaanklacht tegen hem, evenals tegen Gotbit en twee andere directeuren Fedor Kedrov en Qawi Jalili, is marktmanipulatie en telecommunicatiefraude.
Het gaat om een echte criminele organisatie waarbij Andriunin, de 26-jarige Rus woonachtig in Portugal, een cruciale rol zou hebben gespeeld.
En inderdaad, tussen 2018 en 2024, zou de bekende “market maker” van Gotbit marktbewerkingsdiensten hebben geleverd om een kunstmatig handelsvolume te creëren voor verschillende cryptobedrijven, inclusief die in de Verenigde Staten.
In een interview met Andriuin uit 2019, zou de CEO en oprichter van Gotbit precies hebben beschreven hoe hij een code heeft ontwikkeld voor de “wash trade” van cryptocurrencies. In feite zou die code het handelsvolume kunstmatig hebben opgeblazen met als doel crypto genoteerd te krijgen op CoinMarketCap en verhandeld te worden op grotere crypto-exchanges.
Zowel Andriunin als Jalili (verkoopdirecteur van Gotbit) en Kedrov (directeur van market making bij Gotbit), zouden deze tactieken van wash trading aan potentiële klanten hebben gecommercialiseerd.
Hoe dan ook, Gotbit zou wash trading ter waarde van miljoenen dollars hebben uitgevoerd voor klanten, en zou tientallen miljoenen dollars aan opbrengsten hebben ontvangen in verband met deze frauduleuze diensten. Andriunin zou miljoenen dollars aan opbrengsten van Gotbit naar zijn persoonlijke rekening bij Binance hebben overgemaakt.
Gotbit: de oprichter van de crypto-exchange riskeert tot 20 jaar gevangenisstraf
Achter de huidige beschuldigingen tegen de oprichter en de twee directeuren van Gotbit, zijn er de bijbehorende straffen.
En inderdaad, voor telematicafraude, zouden de beschuldigden tot 20 jaar gevangenisstraf kunnen riskeren, tot drie jaar onder toezicht
Wat betreft de criminele organisatie gericht op marktmanipulatie en telematicafraude, de straf is tot vijf jaar gevangenisstraf, tot drie jaar onder toezicht staande vrijheid.
In beide gevallen staat er ook een boete tot 250.000 dollar of het dubbele van de winst of het bruto verlies van het delict, teruggave en confiscatie op het spel.
Dit geval verwijst naar wat er is gebeurd afgelopen oktober 2024, toen het agentschap van de Amerikaanse overheid een nep-token had gecreëerd om enkele crypto-fraudes bloot te leggen.
In feite had NexFundAI, het crypto bedrijf van de wetshandhavingsinstanties en zijn zojuist gelanceerde ERC-20 token, contact opgenomen met enkele traders om de markt te manipuleren, en zij zouden hieraan hebben voldaan.
Uit de verschillende gesprekken zijn 18 entiteiten (3 crypto-bedrijven en 15 individuen) naar voren gekomen die vervolgens zijn beschuldigd van het internationaal opereren om investeerders te bedriegen met wijdverspreide manipulaties op de crypto-markten.
De drie bedrijven waren Gotbit Consulting LLC, ZM Quant Investment LTD en CLS Global FZC, LLC. Onder de 15 individuen komen vervolgens Aleksei Andriunin, Fedor Kedrov en Qawi Jalil van Gotbit naar voren.
De techniek van wash trading
In het algemeen is wash trading per definitie een techniek van marktmanipulatie.
In het bijzonder handelen de platforms gelijktijdig, waarbij ze veel crypto verkopen en kopen, en zo de volumes op de exchanges verhogen, waardoor ze in de ogen van derden een geldig platform lijken waar veel activiteit en liquiditeit is.
Al in het verre 2019, begon de techniek van wash trading te verspreiden in de cryptovaluta-sector.
En inderdaad, een nieuw onderzoek van dat moment had 24 exchange geanalyseerd, waarbij werd aangetoond dat slechts 4 eerlijk waren in het aangeven van hun werkelijke volumes van hun eigen platforms.
Integendeel, 10 exchanges zouden hun volumes tot 70% hebben vervalst en nog eens 10 zouden minder dan 50% hebben vervalst.
Dit onderzoek heeft maar liefst 24 exchanges geanalyseerd, waarvan slechts 4 oprecht lijken te zijn in het aangeven van de werkelijke volumes van hun platforms; maar liefst 10 exchanges hebben daarentegen hun volumes tot 70% vervalst, terwijl de overige 10 minder dan 50% hebben vervalst:
Dit onderzoek heeft maar liefst 24 exchanges geanalyseerd, waarvan er slechts 4 oprecht lijken te zijn in het aangeven van de werkelijke volumes van hun platforms; maar liefst 10 exchanges hebben hun volumes tot 70% vervalst, terwijl de overige 10 minder dan 50% hebben vervalst:
Il wash trading è stato considerato illegale nella maggior parte delle jurisdicties.
Dit onderzoek heeft maar liefst 24 exchanges geanalyseerd, waarvan slechts 4 oprecht lijken te zijn in het aangeven van de echte volumes van hun platforms; maar liefst 10 exchanges hebben daarentegen hun volumes tot 70% vervalst, terwijl de overige 10 minder dan 50% hebben vervalst:
