De Gip van de Strafrechtbank van Milaan, Rossana Mongiardo, heeft de procedure met onmiddellijke berechting gelast tegen Andrea Medri en Davide Barbieri, voormalige bestuurders van The Rock Trading.
Dit heeft de gemeld de Telegram-groep The Rock Trading Tutela Legale, die meer dan 1.800 ex-klanten van de exchange verzamelt, onder verwijzing naar de SITI.
Summary
De SITI onderzoekt The Rock Trading
De Italiaanse vakbond voor de bescherming van investeringen en spaargeld in Milaan (SITI), die zich ook bezighoudt met de zaak Swag, heeft ook een speciale website gecreëerd die gewijd is aan de kwestie The Rock Trading.
In het bericht waarmee ze het nieuws op Telegram aankondigden, schrijven ze dat ze bezig zijn met een campagne voor deelname aan hun initiatief voor collectieve bescherming, dat nu bijna duizend voormalige klanten van de crypto-exchange vertegenwoordigt die in februari 2023 is omgevallen.
Onder de nog openstaande collectieve acties, naast die tegen The Rock Trading en Swag, zijn er ook die tegen FTX, Hyperverse/Hyperfund, Ushare/DTSocialize, maar ook twee tegen Juventus FC Spa en UEFA Football.
Onder de lopende zaken zijn er die tegen Banca Etruria, MPS, Parmalat en Cirio, terwijl onder de reeds afgesloten zaken Seat Pagine Gialle, Mediaset en Unipol zijn.
De doorbraak in de zaak The Rock Trading
The Rock Trading (TRT) was de belangrijkste crypto exchange van Italië, opgericht al in 2011.
Begin 2023 begon het liquiditeitsproblemen te krijgen, en in februari van datzelfde jaar sloot het de deuren.
Later werd ontdekt dat ze niet meer voldoende fondsen in kas hadden om alle klantendeposito’s te dekken.
Het onderzoek is nog steeds aan de gang, maar het feit dat de Gip van de Strafrechtbank van Milaan de procedure met onmiddellijke berechting heeft bevolen, doet vermoeden dat ze een definitief keerpunt zouden kunnen hebben bereikt.
Voor het misdrijf van faillissement van de bedrijven The Rock Trading S.r.l. en Digital Rock -holding S.p.A, zijn de bestuurders van de exchange aangeklaagd, namelijk de CEO Andrea Medri en de CTO Davide Barbieri.
De hoorzitting voor de rechtbank van Milaan is vastgesteld voor aanstaande 15 mei 2025.
Tot op heden zijn er echter geen verdere openbare informatie over de zaak, dus het is niet bekend wat het keerpunt in het onderzoek was dat de rechter uiteindelijk in staat stelde om de procedure met onmiddellijke berechting te gelasten.
Het geval The Rock Trading
Voor meer dan een decennium is TRT de belangrijkste Italiaanse crypto-exchange geweest, evenals de oudste die nog actief is.
In de loop der jaren, en in het bijzonder tijdens de bear-market van 2022, is er echter iets misgegaan, en hoewel de verantwoordelijkheden nog niet zijn vastgesteld, heeft het uiteindelijk zoveel fondsen verloren dat er niet eens meer genoeg is om aan de opnameverzoeken van de gebruikers te voldoen.
Niet toevallig vond de sluiting enkele maanden na die van FTX plaats, die in wezen om dezelfde redenen plaatsvond. De onderliggende oorzaken lijken echter verschillend, want wat FTX betreft had het bedrijf, hoewel het niet over voldoende liquiditeit beschikte om aan alle opnameverzoeken te voldoen, wel voldoende middelen om de waarde van alle deposito’s te dekken, of bijna.
In plaats daarvan lijkt het erop dat TRT niet meer over voldoende middelen beschikte om de waarde van de deposito’s te dekken, dus het lijkt zeer onwaarschijnlijk dat de schuldeisers met een percentage dicht bij de 100% kunnen worden terugbetaald.
Het probleem van gecentraliseerde exchanges
Wanneer de gecentraliseerde crypto-exchanges, zoals FTX of TRT, de bewaring van fondsen kan een probleem worden.
Inderdaad, aangezien dit feitelijk volledig is gedelegeerd aan een particulier bedrijf, is het niet alleen niet verifieerbaar door de gebruikers, maar is het ook niet 100% zeker dat alle gebruikers altijd over al hun fondsen kunnen beschikken.
Bovendien, in geval van sluiting of ontoegankelijkheid van het platform, verliezen gebruikers volledig de controle over hun fondsen.
Om deze reden wordt het ten zeerste afgeraden om uw crypto-fondsen lang op custodial wallets zoals die van gecentraliseerde beurzen te houden, en in plaats daarvan te kiezen voor andere, veiligere vormen.
De meest voorkomende alternatieven zijn er twee.
De eerste, simpelweg, is de bewaring op niet-custodial wallet, oftewel die waarvan de gebruiker zelf in eigen persoon exclusief de privésleutels of de seed bezit om ze te genereren.
De tweede is om niet direct crypto-tokens te gebruiken, maar fondsen zoals ETP (ETF of ETN) waarvan de bewaring wordt toevertrouwd aan zeer betrouwbare partijen. Deze tweede oplossing is veel eenvoudiger, maar toch riskanter dan de eerste (althans in theorie), aangezien het nog steeds gaat om het gebruik van custodial wallets, zij het indirect.
