Te midden van toenemende controle op cryptofraude lijkt tudou guarantee te stoppen na grootschalige Tether-terugbetalingen die oplichtingsoperaties zouden kunnen hervormen.
Summary
$130 miljoen aan USDT-terugbetalingen terwijl Telegram-escrow afloopt
Een op Telegram gebaseerde escrow-service die verbonden is met de illegale Tudou-marktplaats lijkt af te lopen na het terugbetalen van meer dan $130 miljoen in stablecoins. Volgens blockchain-analysebedrijf Bitrace zijn de terugbetalingen in Tether USDT sinds het begin van 2026 teruggevloeid naar openbare handelaren.
Bovendien tonen Bitrace-gegevens aan dat Tudor Guarantee op 1 januari ongeveer $3,7 miljoen aan terugbetalingen heeft geïnitieerd, met volumes die gestaag toenamen in de daaropvolgende dagen. De activiteit piekte op zondag op ongeveer $18,1 miljoen, wat wijst op een gecoördineerde inspanning om posities op de service af te bouwen.
Eerder op vrijdag leek het bedrijf de sluiting van de activiteiten aan te kondigen via zijn Telegram-kanaal, volgens screenshots gedeeld door Bitrace. Er is echter tot nu toe geen aparte openbare verklaring waargenomen buiten dat kanaal, waardoor waarnemers afhankelijk zijn van on-chain gegevens en interne communicatie.
Mogelijke impact op phishing en pig butchering scams
De schijnbare sluiting kan phishing-operaties en pig butchering scams vertragen die eerder als kant-en-klare diensten werden verkocht door honderden verkopers op de marktplaats. Dat gezegd hebbende, waarschuwen onderzoekers dat dergelijke operaties vaak snel migreren naar nieuwe platforms wanneer bestaande hubs onder druk komen te staan.
In december verloor een investeerder naar verluidt een volledig Bitcoin-pensioenfonds in een door kunstmatige intelligentie aangedreven romantische zwendel. De oplichters gebruikten langdurige emotionele manipulatie om het slachtoffer te overtuigen om spaargeld over te maken, wat illustreert hoe social engineering centraal blijft staan in deze schema’s.
Phishing-aanvallen zijn volgens CertiK de op een na grootste bedreiging voor cryptogebruikers na supply-chain breaches geworden. Het blockchain-beveiligingsbedrijf meldde dat dergelijke scams investeerders in 2025 een cumulatief bedrag van $722 miljoen kostten over 248 incidenten, wat de omvang van het probleem onderstreept.
Elliptic koppelt Tudou aan $89 miljard aan cryptostromen
Elliptic heeft een sleutelrol gespeeld in het in kaart brengen van de fraude-infrastructuur rond het Tudou-ecosysteem. Het bedrijf identificeerde eerder duizenden wallet-adressen die verband houden met de verkopers en operaties van Tudou Guarantee om gebruikers te helpen de interactie met de marktplaats te vermijden.
De blockchain-forensische aanbieder markeerde ook ongeveer $89 miljard aan crypto ontvangen door die illegale wallets, volgens een rapport gepubliceerd in januari 2025. Bovendien beschreef het rapport hoe fondsen zich verplaatsten over beurzen en diensten, waardoor het voor wetshandhavers moeilijker werd om te traceren.
Tudou Guarantee zelf verwerkte minstens $24 miljard aan transacties, waarbij het steeds meer leunde op zijn cryptocurrency-infrastructuur om betalingen tussen handelaren en klanten af te wikkelen. Deze zware afhankelijkheid van digitale activa hielp de marktplaats om over grenzen heen te schalen terwijl het probeerde traditionele financiële controle te vermijden.
Van Huione Guarantee naar stablecoin-experimenten
Elliptic’s onthulling in juli 2024 van het platform als een miljardenhub voor online oplichters leidde tot een rebranding van Huione Guarantee naar de huidige naam. De rebranding deed echter weinig om de aandacht van regelgevers, media en blockchain-onderzoekers te verminderen.
In september 2024 lanceerde de marktplaats een op de Amerikaanse dollar gebaseerde stablecoin als zijn nieuwste crypto-initiatief, na eerdere lanceringen van een eigen blockchain, een crypto exchange en een messaging-app. Dat gezegd hebbende, vergrootten deze inspanningen ook de digitale voetafdruk die onderzoekers konden analyseren.
De bredere Huione Group, gevestigd in Cambodja, beheert de betaaldienst Huione Pay en crypto-exchange Huione Crypto, naast de nu omgedoopte Tudou-service. Het opkomende huione group schandaal narratief heeft zich gericht op hoe deze entiteiten mogelijk hebben samengewerkt met online fraudenetwerken.
Impact van de sluiting van tudou guarantee op scam-infrastructuur
Analisten zeggen dat de schijnbare sluiting van tudou guarantee een belangrijke crypto scam-marktplaats hub verwijdert die escrow, infrastructuur en afwikkelingsrails aan fraudeverkopers bood. Ze waarschuwen echter dat de vraag naar illegale diensten waarschijnlijk niet zal verdwijnen en zich in plaats daarvan snel kan verplaatsen naar nieuwe platforms.
Niettemin suggereert de combinatie van elliptic wallet tracing, Bitrace-analyse en toenemende wetshandhavingscontrole een steeds vijandiger omgeving voor grote, gecentraliseerde scam-infrastructuur. Na verloop van tijd zou aanhoudende druk op escrow-providers en marktplaatsen de operationele kosten voor cybercriminelen kunnen verhogen en grootschalige slachtofferschap kunnen beperken.
Samenvattend wijzen de toename van tether usdt-terugbetalingen, on-chain bewijs en Telegram-communicatie op een significante inkrimping van Tudou-gerelateerde fraudediensten, zelfs terwijl de bredere strijd tegen cryptocriminaliteit doorgaat.
