Binance zegt dat zijn beleid voor samenwerking met wetshandhavingsinstanties is gebaseerd op wettige, gestructureerde processen die de privacy en de regelgeving respecteren overal waar het actief is. Maar een onderzoek van Reuters dat op 17 augustus werd gepubliceerd, laat zien hoe die samenwerking er in de praktijk uit kan zien — en dat heeft de beurs in het midden geplaatst van een politiek beladen Russische zaak over terrorismefinanciering waarbij donaties aan Oekraïne betrokken zijn.
Summary
Belangrijkste punten
- Binance heeft naar verluidt Russische onderzoekers identiteitsdocumenten en transactiegegevens verstrekt van Yuri Belenkiy, een Russische IT-specialist die ervan wordt beschuldigd meer dan $700 in crypto naar met Oekraïne gelinkte groepen te hebben gestuurd.
- Belenkiy wordt sinds september 2025 vastgehouden en zit nog steeds in hechtenis in afwachting van zijn proces.
- Binance zegt dat het samenwerkt met wettige informatieverzoeken van wetshandhavingsinstanties wereldwijd, onderworpen aan juridische, privacy- en regelgevende vereisten.
- Binance verliet de Russische markt in 2023 via een verkoop aan CommEX, dat later werd gesloten, maar bleef daarna reageren op Russische informatieverzoeken.
- Of de openbaarmaking in overeenstemming was met de EU-regels voor gegevensbescherming blijft een open vraag, aangezien Belenkiy ook een Bulgaarse verblijfsvergunning heeft.
De zaak-Belenkiy: wat Reuters ontdekte
Russische aanklagers gebruikten door Binance verstrekte gegevens om een aanklacht wegens terrorismefinanciering op te bouwen tegen Yuri Belenkiy, een 49-jarige IT-specialist, aldus Reuters. De beurs zou zijn geboortedatum, huisadres, telefoonnummer, paspoortnummer en kopieën van zijn Russische paspoort en Bulgaarse verblijfsvergunning hebben overhandigd, samen met een transactiegeschiedenis die de overboekingen bevestigt die hij via het platform heeft gedaan.
Het Russische Onderzoekscomité beweert dat Belenkiy tussen januari 2023 en maart 2024 meer dan $700 in cryptovaluta heeft verstuurd, in reactie op een oproep van de verbannen Kremlin-criticus Arkady Babchenko, die walletadressen had gepubliceerd om medische apparatuur voor Oekraïense soldaten te financieren. Onderzoekers koppelden een deel van de overboekingen ook aan een groep die verbonden is aan de Azov-brigade, een eenheid binnen de Nationale Garde van Oekraïne die Moskou — hoewel niet noodzakelijkerwijs andere rechtsgebieden — als terroristische organisatie aanmerkt.
Documenten die door Reuters zijn ingezien, tonen aan dat onderzoekers hun verzoek stuurden naar [email protected], een adres dat volgens de eigen ondersteuningspagina’s van Binance door Russische en Wit-Russische wetshandhavingsinstanties moet worden gebruikt, en dat zij twee antwoorden ontvingen. Belenkiy werd in september 2025 aangehouden en zit nog steeds vast in afwachting van zijn proces. Noch zijn advocaat, noch de Russische autoriteiten reageerden op vragen van Reuters over de rol van Binance. De documenten zelf werden verkregen door The First Department, een juridische steungroep voor verdachten in politiek gevoelige Russische zaken, van een van Belenkiy’s familieleden.
Binance’ wereldwijde kader voor samenwerking met wetshandhavingsinstanties
De publieke positie van Binance is dat het elk verzoek van autoriteiten op dezelfde manier behandelt, ongeacht waar het vandaan komt. Het bedrijf beschrijft zijn proces als wettig en gestructureerd, ontworpen om gelijke tred te houden met de manier waarop traditionele financiële instellingen met vergelijkbare verzoeken omgaan.
Gestructureerde en wettige processen
Gevraagd naar de zaak-Belenkiy in het bijzonder weigerde Binance commentaar, maar verwees het naar zijn standaardpraktijk. “Net als andere wereldwijde financiële instellingen werken we samen met wettige informatieverzoeken van wetshandhavingsinstanties wereldwijd, onderworpen aan toepasselijke juridische, privacy- en regelgevende vereisten,” zei de beurs tegen Reuters. Die formulering weerspiegelt uitspraken van Binance-CEO Richard Teng, die publiekelijk heeft gezegd dat Binance wereldwijd samenwerkt met wetshandhavingsinstanties via wettige, gestructureerde processen.
Respect voor wettelijke en privacyvereisten
De huidige richtlijnen van Binance voor wetshandhaving stellen dat de beurs een geldig gerechtelijk bevel, politiebevel of huiszoekingsbevel vereist voordat gebruikersinformatie in een strafrechtelijk onderzoek wordt vrijgegeven. Het bedrijf heeft ook gezegd dat het geen nationale wetten schrijft, geen strafrechtelijke aanklachten bepaalt en niet controleert hoe overheden de informatie die het verstrekt uiteindelijk gebruiken — beslissingen die volgens Binance uitsluitend bij de bevoegde autoriteiten liggen.
Consistente wereldwijde nalevingsnormen
De centrale bewering van Binance is dat zijn nalevingsdrempel niet van land tot land verschuift. Volgens Teng is “onze standaard overal ter wereld consistent en in lijn met de hoogste nalevingspraktijken van wereldwijde financiële instellingen.” Die uitspraak positioneert Binance’ benadering van wereldwijde regelgevende naleving als gelijkwaardig aan wat banken en andere gereguleerde instellingen al doen wanneer wetshandhavingsinstanties aankloppen.
Vergelijking met toonaangevende financiële instellingen
De vergelijking is belangrijk omdat dit de kern vormt van Binance’ verdediging telkens wanneer een openbaarmaking onder een vergrootglas komt te liggen — zoals hier het geval is. Het bedrijf presenteert zichzelf als een partij die eenvoudigweg hetzelfde draaiboek volgt als elke bank die onderworpen is aan dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, in plaats van als een beurs die buiten het conventionele financiële toezicht opereert. Of Russische verzoeken aan dezelfde drempel voldeden die Binance elders toepast, is een afzonderlijke vraag waar het bedrijf zich publiekelijk niet over heeft uitgelaten.
Gebruikersrechten, neutraliteit en openstaande vragen
Binance zegt dat de bescherming van gebruikersrechten en neutraliteit niet-onderhandelbare onderdelen zijn van zijn samenwerkingsmodel, zelfs terwijl het met overheden samenwerkt om financiële criminaliteit te bestrijden. Die toezegging wordt nu getest door een zaak waarin de onderliggende “misdaad” — het doneren van crypto aan Oekraïense doelen — heel verschillend wordt behandeld, afhankelijk van welk land het verzoek doet.
Neutrale samenwerking in de strijd tegen financiële criminaliteit
Teng heeft duidelijk gesteld: “We zullen altijd de rechten van gebruikers beschermen en in een neutrale en juridisch conforme manier samenwerken met wetshandhavingsinstanties om financiële criminaliteit te bestrijden en mondiale normen te handhaven.” Belenkiy’s advocaat, Mike Bystrov, vertelde Reuters dat Binance helemaal niet verplicht was de gegevens te verstrekken, aangezien de beurs Rusland al had verlaten tegen de tijd dat het verzoek werd gedaan. Binance weersprak die lezing, maar specificeerde niet welke wet de openbaarmaking vereiste of toestond.
De AVG-vraag
Belenkiy heeft zowel een Russisch paspoort als een Bulgaarse verblijfsvergunning, wat de mogelijkheid oproept dat EU-privacybescherming van toepassing zou kunnen zijn als hij zijn Binance-account als inwoner van Bulgarije heeft geregistreerd. In dat scenario zou de overdracht van zijn persoonsgegevens aan de Russische autoriteiten strikte waarborgen kunnen hebben vereist, aangezien de EU Rusland niet erkent als een land met een passend niveau van gegevensbescherming. Reuters kon niet bevestigen hoe Belenkiy zijn account heeft geregistreerd, en Binance gaf niet aan welke juridische entiteit het Russische verzoek heeft verwerkt. De European Data Protection Board weigerde commentaar op de individuele zaak en zei dat de handhaving bij de nationale toezichthouders ligt, en de Bulgaarse gegevensbeschermingsautoriteit reageerde niet op vragen over de vraag of er regels zijn overtreden. Volgens Bystrov had de EU-wetgeving Binance mogelijk kunnen verplichten de informatie niet openbaar te maken, al is geen enkele toezichthouder of rechtbank tot die conclusie gekomen.
De kwestie komt naar voren net nu Binance afzonderlijk onder de loep wordt genomen vanwege zijn compliance-controles; Teng heeft ook publiekelijk gereageerd op een bericht in de Wall Street Journal waarin vraagtekens werden gezet bij zwaktes in de sanctiescreening van de beurs. Binance verkocht zijn Russische activiteiten in september 2023 aan CommEX en zei destijds dat opereren daar niet langer paste binnen zijn nalevingsstrategie en dat het geen regeling voor het delen van inkomsten of terugkoopoptie zou behouden. CommEX sloot later volledig. Dat Binance na dat vertrek Russische informatieverzoeken bleef beantwoorden, betekent niet noodzakelijk dat het zijn commerciële activiteiten daar hervatte — bedrijven kunnen historische gegevens bewaren en reageren op juridische verzoeken, lang nadat ze een markt hebben verlaten — maar het laat wel zien dat het kanaal voor samenwerking met wetshandhavingsinstanties in Moskou ruim na de formele scheiding open bleef.
FAQ
Hoe werkt Binance samen met wetshandhavingsinstanties?
Binance werkt wereldwijd samen volgens legitieme en ordelijke procedures die zorgen voor naleving van de regelgeving, vertrouwelijkheid en de toepasselijke wettelijke bepalingen in elk rechtsgebied.
Zijn de nalevingsnormen van Binance wereldwijd consistent?
Ja, Binance hanteert wereldwijd consistente nalevingsnormen, vergelijkbaar met die van toonaangevende wereldwijde financiële instellingen.
Beschermt Binance gebruikersrechten tijdens de samenwerking met wetshandhavingsinstanties?
Binance zet zich in om de rechten van gebruikers te beschermen en op een neutrale en juridisch conforme manier samen te werken om financiële criminaliteit te bestrijden.
{“@context”:”https://schema.org”,”@type”:”FAQPage”,”mainEntity”:[{“@type”:”Question”,”name”:”Hoe werkt Binance samen met wetshandhavingsinstanties?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”Binance werkt wereldwijd samen via wettige, gestructureerde processen die de juridische, privacy- en regelgevende vereisten in elk rechtsgebied respecteren.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”Zijn de nalevingsnormen van Binance wereldwijd consistent?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”Ja, Binance hanteert wereldwijd consistente nalevingsnormen, vergelijkbaar met die van toonaangevende wereldwijde financiële instellingen.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”Beschermt Binance gebruikersrechten tijdens de samenwerking met wetshandhavingsinstanties?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”Binance zet zich in om de rechten van gebruikers te beschermen en op een neutrale en juridisch conforme manier samen te werken om financiële criminaliteit te bestrijden.”}}]}
Artikel geproduceerd met behulp van kunstmatige intelligentie en beoordeeld door de redactie.
