Nigeria heeft een rechtszaak aangespannen voor in totaal 81,5 miljard dollar tegen Binance. Het land zou economische verliezen hebben geleden door de operaties van de crypto-exchange ter waarde van 79,5 miljard dollar en eist ook de betaling van 2 miljard dollar aan achterstallige belastingen.
Summary
Binance Nieuws: Nigeria en de rechtszaak tegen de crypto-exchange van 81,5 miljard dollar
Nigeria heeft een rechtszaak aangespannen tegen ’s werelds grootste crypto-exchange Binance voor een totaal van 81,5 miljard dollar.
Volgens een rapport zou het land economische verliezen hebben geleden door de operaties van de crypto-exchange ter waarde van 79,5 miljard dollar en eist het ook de betaling van 2 miljard dollar aan achterstallige belastingen.
Niet alleen dat, de autoriteiten van Nigeria geven Binance de schuld voor hun problemen die verband houden met hun lokale valuta naira.
Binance is niet geregistreerd in Nigeria en werkt samen met de Nigeriaanse Federal Inland Revenue Service (FIRS) om mogelijke historische belastingverplichtingen op te lossen.
De FIRS stelt echter dat Binance een “significante economische aanwezigheid” in Nigeria heeft en daarom onderworpen is aan de vennootschapsbelasting. Het agentschap vraagt de rechtbank om te verklaren dat Binance de inkomstenbelasting voor 2022 en 2023 moet betalen, naast een jaarlijkse boete van 10% op de niet-betaalde bedragen.
Bovendien vraagt de FIRS ook dat Binance een rentepercentage van 26,75% betaalt over de niet-betaalde belastingen, gebaseerd op het leenpercentage van de Centrale Bank van Nigeria.
Binance en de hardhandige aanpak van Nigeria 2024: de zaak Gambaryan
Sinds maart 2024 heeft Binance alle transacties en de handel met de naira, de valuta van Nigeria, stopgezet. Dit komt omdat het precies vanaf dat moment is dat het West-Afrikaanse land haar begon te beschuldigen van belastingontduiking.
En inderdaad, de regering van Nigeria had al een eerste schadeclaim ingediend tegen Binance van minstens 10 miljard dollar.
Dit alles begon te gebeuren nadat Nigeria al twee leidinggevenden van Binance, Tigran Gambaryan en Nadeem Anjarwalla, had beschuldigd en gearresteerd voor belastingfraude en witwassen van geld, in februari 2024.
Terwijl de leidinggevende Anjarwalla erin slaagde om aan de bewaring te ontsnappen en te vluchten, werd Gambaryan daarentegen opgesloten, zonder mogelijkheid tot vrijlating op borgtocht.
Helaas heeft de leidinggevende van Binance zijn gevangenschap doorgebracht in Kuje, waar hij mogelijk malaria heeft opgelopen en waar hij geen enkele ondersteuning zou hebben gehad voor zijn gezondheidstoestand.
Al in juni 2024 begonnen ook de federale autoriteiten zich te bewegen in de zaak Gambaryan, waarbij ze de steun van de Amerikaanse regering vroegen. In feite hebben meer dan 100 agenten en voormalige aanklagers een brief geschreven aan het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken om de vrijlating van de gevangene in Nigeria te bewerkstelligen.
De vrijlating van Gambaryan vond plaats op 23 oktober jongstleden. In een telefoongesprek met de president van Nigeria Bola Tibunu, de toenmalige president van de VS, Joe Biden, zou zijn gebaar van vrijlating van Gambaryan hebben gewaardeerd vanuit een “humanitair” oogpunt.
De belangrijke operatie tegen crypto-fraude
Een ander nieuws aan het einde van 2024 dat Nigeria betreft, is vervolgens de belangrijke operatie tegen crypto-fraude, die heeft ontmaskerd en heeft geleid tot de arrestatie van maar liefst 792 personen.
Het EFCC van Nigeria heeft het onderzoek geleid en is erin geslaagd een van de grootste invallen tegen frauduleuze activiteiten van dit type uit te voeren.
Dit onderzoek had een verfijnd internationaal systeem aan het licht gebracht waarin de slachtoffers, voornamelijk afkomstig uit Europa en Amerika, werden misleid met valse investeringen in cryptovaluta.
De oplichters opereerden met behulp van een combinatie van manipulatieve strategieën en emotionele misleiding. In de praktijk kozen en lokten de oplichters de slachtoffers via online relaties, zoals romantische aanbiedingen of vriendschappen die in de loop van de tijd werden opgebouwd.
Nadat ze het vertrouwen van de slachtoffers hadden gewonnen, stelden de oplichters investeringen voor in vermeende kansen gerelateerd aan crypto, gepresenteerd als zeer winstgevend en zonder risico’s.
