Gisteren heeft de bekende Amerikaanse exchange Kraken zijn 2024 Kraken Transparency Report gepubliceerd.
Het betreft een rapport waarmee Kraken de informatie over de naleving openbaar maakt, om hun inzet te tonen voor het voldoen aan de wettelijke en regelgevende eisen “op een manier die consistent is met de wetshandhaving en in lijn met onze idealen”.
Summary
Het rapport van Kraken
Het rapport is gericht op de transparantie van de exchange met betrekking tot de naleving van regelgeving en op de naleving van wettelijke verzoeken gedurende heel 2024.
Kraken heeft onthuld dat ze vorig jaar verzoeken om gegevens hebben ontvangen van wetshandhavingsinstanties en overheidsinstanties uit 71 landen wereldwijd.
Het land dat hen de meeste verzoeken heeft gestuurd, waren de VS, met 28,6%, maar dit record is eigenlijk meer dan verwacht, aangezien Kraken een Amerikaanse exchange is.
Opmerkelijk is dat op de tweede plaats Duitsland staat, met meer dan 15%, en op de derde plaats Groot-Brittannië, met meer dan 10%. Slechts twee andere landen, Australië en Spanje, liggen boven de 5%, terwijl alle andere, inclusief Canada, Frankrijk en Italië, onder de 5% liggen.
In totaal waren er 6.826, waarvan 1.951 afkomstig van agentschap USA. In het bijzonder was het agentschap dat de meeste verzoeken heeft verzonden de FBI, met maar liefst 614. Opmerkelijk is dat de tweede in de ranglijst, de Immigration and Customs Enforcement (ICE), stopte bij 218.
Het 2024
Het gegeven dat het meest in het oog springt, is echter de stijging van 38,6% in de gecombineerde gegevensverzoeken van wetshandhavingsinstanties en regelgevende agentschappen wereldwijd in slechts een jaar, vergeleken met 2023.
Aangezien de VS in totaal op 28,6% van het totaal zijn gestopt, hoewel Kraken niet zegt waar de meeste verzoeken vandaan kwamen die de bovengenoemde toename hebben veroorzaakt, is het redelijk om te veronderstellen dat de stijging niet alleen door de Amerikaanse agentschappen is veroorzaakt.
De Verenigde Staten waren namelijk al in 2022 begonnen met een campagne tegen de cryptomarkten, vooral na het faillissement van de Amerikaanse exchange, gevestigd op de Bahama’s, FTX.
In de daaropvolgende jaren zijn de verantwoordelijken voor dat falen geïdentificeerd, gearresteerd en veroordeeld, maar tot aan de verkiezingsoverwinning van Trump is de bull en bear vervolging doorgegaan.
Uit de gegevens van Kraken lijkt echter naar voren te komen dat, althans in 2024, niet alleen uit de VS meer verzoeken om gegevens en informatie zijn gekomen.
De SEC
Het symbool van deze strijd van de Amerikaanse overheidsinstanties tegen de cryptomarkten is zeker de SEC van Gary Gensler geweest.
We herinneren ons dat Gensler aftrad als voorzitter van de SEC op de dag dat Donald Trump aantrad, en hij werd vervangen door een nieuwe interim-voorzitter die crypto-vriendelijk is.
Het transparantierapport van Kraken onthult dat de SEC slechts 1,9% van de totale dataverzoeken naar de exchange heeft gestuurd, maar alleen verantwoordelijk is voor 37,3% van alle verzoeken afkomstig van Amerikaanse regelgevende instanties.
In dit geval ziet de ranglijst van de grootste verzoeken afkomstig van Amerikaanse regelgevende instanties echter de State Regulatory Agency op de tweede plaats, met een klein verschil, op 34,31%, en op de derde plaats de CFTC met 26,47%.
Dit onthult dat, hoewel de SEC het meest actieve agentschap is geweest vanuit dit oogpunt (vergeleken met andere Amerikaanse regelgevende instanties), haar activiteit helemaal niet bijzonder afwijkend lijkt te zijn geweest. Bovendien, als de SEC in totaal 38 verzoeken om gegevens naar Kraken heeft gestuurd in 2024, terwijl de FBI er 614 heeft gestuurd, dan was het zeker niet de SEC die de stijging van vorig jaar heeft veroorzaakt.
Het antwoord van Kraken
De exchange verklaart dat het in 57% van de gevallen de gevraagde gegevens heeft verstrekt, en dat deze verzoeken slechts 10.369 accounts betroffen, voornamelijk van klanten uit de VS (34,5%), het VK (8,8%) en Duitsland (8,5%).
Hoewel 10.369 accounts veel kunnen lijken, moet niet worden vergeten dat Kraken in werkelijkheid miljoenen klanten heeft, dus de verzoeken van overheidsinstanties hadden betrekking op minder dan 1% van de klanten.
In het rapport verklaart de exchange:
“We ontvangen veel soorten informatieverzoeken en Kraken hanteert strikte beleidslijnen en procedures om te voldoen aan de wetten en voorschriften en de privacy van klanten te beschermen bij het verstrekken van gegevens wanneer we wettelijk verplicht zijn dit te doen”.
Ze verklaren ook dat hun Compliance Team bestaat uit ervaren AML-professionals, advocaten, voormalige wetshandhavingsfunctionarissen, analisten gecertificeerd door de Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) en andere professionals met certificeringen op het gebied van crypto.
De exchange beweert dat deze professionals werken om ervoor te zorgen dat er passende onderzoeken en monitoring worden uitgevoerd voor de klanten en voor de sector, om efficiënt en professioneel te voldoen aan de verzoeken van de wetshandhavingsinstanties en regelgevende agentschappen.
Bovendien geven ze ook aan dat ze onophoudelijk werken om de privé-informatie van klanten te beschermen via de toegewijde ontwerpinspanningen van hun Security Team en Data Privacy Team.
