Uit enkele on-chain analyses is de hypothese naar voren gekomen dat de teams achter de tokens LIBRA en MELANIA zich bezighouden met witwassen van geld.
De hypothese werd gisteren voorgesteld door Lookonchain met een expliciete post op X.
Lookonchain schreef dat het lijkt alsof het insiderteam van LIBRA en MELANIA bezig is met het witwassen van fondsen, omdat ze 19.846 SOL (ongeveer 2,76 miljoen dollar) hebben uitgegeven om een memecoin te kopen met een marktkapitalisatie van minder dan 150.000 dollar, POPE, en deze vervolgens hebben verkocht voor slechts 175 SOL (ongeveer 24.000$), waardoor ze 2,73 miljoen dollar hebben verloren.
Ze hebben ook ontdekt dat ze op deze manier feitelijk 2,73 miljoen dollar (19.671 SOL) op een “legale” manier naar andere wallets hebben gestuurd.
Summary
Het witwassen van geld via de LIBRA en MELANIA tokens
Als reactie op de post van beschuldigingen van Lookonchain, legde een andere gebruiker van X uit dat de “schone” wallet tokens POPE heeft gekocht door slechts 347$ uit te geven.
Aangezien het gaat om een token met een extreem lage liquiditeit, was het niet moeilijk voor de “sporco” wallet om ze terug te kopen voor 2,76 miljoen dollar en zo de prijs te laten stijgen.
In wezen zou op deze manier vuil geld zijn verplaatst naar een decentraliseerde Liquidity Pool om het vervolgens “schoon te maken” in een andere wallet.
De gebruikte techniek houdt in dat een schone wallet een aanzienlijk percentage van de circulerende tokens van low-capitalisatie memecoin op een Liquidity Pool koopt, waarbij een zeer klein bedrag wordt betaald.
Op dat punt blijven er zo weinig tokens te koop in de Liquidity Pool dat het heel gemakkelijk is om de prijs te laten stijgen met aankopen door de vuile wallet.
De vuile wallet kan op dat moment enorme bedragen geld uitgeven om de eerder gekochte tokens terug te kopen van de schone wallet, maar tegen een enorm hogere prijs. Zodra deze tweede transactie is voltooid, haalt de schone wallet alles op een ogenschijnlijk legale manier op.
In werkelijkheid gaat het toch om zelf-witwassen, oftewel een bijzondere vorm van witwassen.
Het probleem van LIBRA
Het oorspronkelijke misdrijf dat deze operatie zou kunnen configureren als zelf-witwassen is verbonden aan de token LIBRA, en niet aan MELANIA.
MELANIA is de officiële token van de vrouw van Donald Trump, gelanceerd in januari.
Hoewel het na de lancering voor een prijs van meer dan 8$ in de daaropvolgende dagen eerst onder de 4$ is gedaald, en vervolgens zelfs onder de 1$ twee dagen geleden, lijkt het erop dat niemand van fraude is beschuldigd voor deze lancering.
Er moet ook worden gezegd dat achter deze token de familie van de nieuwe president van de VS staat, en het is mogelijk dat velen bang zijn om soortgelijke beschuldigingen te uiten. Het moet namelijk niet worden vergeten dat het precies dezelfde Donald Trump was die de lancering van deze token op 19 januari publiceerde.
In plaats daarvan heeft de token LIBRA niets te maken met de familie Trump.
De lancering ervan werd daarentegen gepromoot door de Argentijnse president Javier Milei, maar hij kwam hierop terug toen hij zich realiseerde dat het een oplichterij leek te zijn.
De token LIBRA is een paar dagen geleden gelanceerd, op 15 februari, voor een prijs van meer dan 1$.
Onmiddellijk na de lancering begon de prijs te kelderen, zozeer zelfs dat deze op dezelfde dag van de lancering onder de 0,2$ is gedaald.
MELANIA daarentegen was op de dag van de lancering gestegen tot 13$, om vervolgens de dag erna onder de 4$ te dalen.
LIBRA en MELANIA: de tokens achter de bull voor witwassen van geld?
Het Ministerie van Justitie van de VS heeft een onderzoek geopend naar de lancering van LIBRA, terwijl het daarentegen geen vinger heeft uitgestoken tegen MELANIA.
Niet vergeten mag worden dat het Ministerie van Justitie van de VS in alle opzichten een integraal onderdeel is van de regering, momenteel voorgezeten door de echtgenoot van Melania Trump.
Over het feit dat achter de lancering van LIBRA een zwendel schuil kan gaan, zijn velen het eens. Bovendien bevestigt de huidige prijs van ongeveer 0,1$ het feit dat de initiële prijs totaal vervalst was, aangezien deze in feite 90% heeft verloren in tien dagen.
MELANIA heeft toch 88% verloren in iets meer dan een maand, dus de twee parabolen lijken niet zo heel verschillend.
Het blijft een feit dat het team dat LIBRA heeft gelanceerd hetzelfde is als dat MELANIA lanceerde, en dat wat betreft de lancering van LIBRA de hypothese van fraude door velen wordt gedeeld.
De token TRUMP
Om eerlijk te zijn heeft ook de memecoin TRUMP, gelanceerd door Donald Trump zelf op 18 januari, verliezen geleden, maar veel minder.
Inderdaad, het debuteerde op de cryptomarkten rond de 8$, om vervolgens snel zelfs boven de 70$ te stijgen.
Vervolgens begon de prijs te dalen, maar bleef altijd boven de 12$, wat een hoger niveau is dan het oorspronkelijke. Momenteel is het ongeveer 13$.
Dit betekent dat het, meer dan een maand later, nog steeds ongeveer +50% boven de initiële prijs ligt, ook al is het -82% vanaf de pieken van 19 januari, en -55% in de afgelopen dertig dagen.
Er is geen enkele instelling die de memecoin TRUMP heeft beschuldigd van oplichting.
Wat betreft de tokens MELANIA en LIBRA lijkt de situatie enigszins anders te zijn, en in het specifieke geval van LIBRA is er ook de expliciete beschuldiging van fraude door de Amerikaanse instellingen.
