Het Amerikaanse ministerie van Justitie is van plan om meer dan 25 miljoen dollar aan cryptocurrency in beslag te nemen die is teruggevonden via vijf afzonderlijke internationale fraudeonderzoeken — de nieuwste slag in wat een van de meest agressieve crypto-fraude verbeurdverkampagnes van de recente tijd is geworden. De middelen werden herleid naar netwerken die honderden gewone mensen, voornamelijk in de Verenigde Staten en Canada, ervan overtuigden dat zij legitieme beleggingen in digitale activa deden. Dat was niet zo.
Summary
Belangrijkste punten
- Het ministerie van Justitie vraagt om verbeurdverklaring van meer dan 25 miljoen dollar aan cryptocurrency die is gekoppeld aan vijf internationale fraudeonderzoeken gericht op inwoners van de VS en Canada.
- Meer dan 670 vermoedelijke slachtoffertansacties werden geïdentificeerd in alle vijf zaken, waarbij online romantische oplichtingspraktijken en op vergoedingen gebaseerde herstelfraude betrokken waren.
- Witwasnetwerken werden voornamelijk geëxploiteerd vanuit Zuidoost-Azië, met IP-adressen die herleid werden naar China, Maleisië en Cambodja.
- De actie maakt deel uit van de Scam Center Strike Force, gelanceerd in november 2025 door de Amerikaanse aanklager Jeanine Ferris Pirro, die nu in totaal meer dan 800 miljoen dollar heeft teruggevorderd.
Amerikaans ministerie van Justitie vraagt om verbeurdverklaring van 25 miljoen dollar aan crypto
De verbeurdverklaringsactie, dinsdag aangekondigd door het U.S. Attorney’s Office for the District of Columbia, heeft betrekking op middelen die zijn teruggevonden door agenten van het Secret Service Washington Field Office, die werkten via de Cyber Fraud Task Force. In alle vijf zaken samen identificeerden onderzoekers meer dan 670 vermoedelijke slachtoffertansacties — een aantal dat onderstreept hoe breed en systematisch deze operaties waren.
Wat deze zaak onderscheidt, is de schaal en coördinatie. Dit waren geen geïsoleerde oplichtingspraktijken. Het waren gestructureerde criminele pijplijnen die waren ontworpen om snel geld over grenzen te verplaatsen, waarbij transacties via Zuidoost-Aziatische netwerken werden gelaagd om het spoor te verhullen.
Reikwijdte van de fraudeonderzoeken
Elk van de vijf onderzoeken richt zich op een afzonderlijke fraudeoperatie, hoewel ze dezelfde roofzuchtige logica delen. De eerste zaak, gesignaleerd door de Canadese autoriteiten eind 2024, traceerde meer dan 270 vermoedelijke slachtoffertansacties en vraagt om ongeveer 10,4 miljoen dollar. De tweede zaak, gericht op online romantische schema’s met meer dan 200 slachtoffers, vraagt om ongeveer 12,1 miljoen dollar — waarmee het de grootste enkele terugvordering in deze reeks is.
Het derde en vierde onderzoek, respectievelijk gemeld door slachtoffers in de National Capital Region in maart en mei 2026, vragen om ongeveer 2,4 miljoen dollar en 1,2 miljoen dollar. De vijfde zaak, een op vergoedingen gebaseerde herstelfraude — waarbij oplichters zich voordoen als helpers die eerder aan crypto-fraude verloren middelen kunnen terughalen, en vervolgens opnieuw stelen — vraagt om ongeveer 285.000 dollar.
Soorten ontdekte fraudemechanismen
Romantische oplichtingspraktijken en herstelfraude behoren tot de meest emotioneel verwoestende vormen van financiële criminaliteit. Slachtoffers van romantische schema’s worden vaak weken- of maandenlang gemanipuleerd om te geloven dat zij in echte relaties zitten, en vervolgens geleidelijk overgehaald om geld over te maken naar wat hun wordt voorgespiegeld als lucratieve crypto-investeringen. Tegen de tijd dat zij beseffen dat er iets mis is, is het geld verdwenen.
Herstelfraude is mogelijk nog wreder. Zij richt zich op mensen die al zijn opgelicht, en biedt valse hoop — en een vergoeding — om terug te krijgen wat verloren is gegaan. In beide gevallen werden de slachtoffers misleid om te geloven dat zij te maken hadden met legitieme cryptocurrencyplatforms.
Geografische focus en witwasnetwerken
Alle vijf zaken wijzen naar dezelfde regio. Witwassers waren overwegend gevestigd in Zuidoost-Azië, met IP-adressen die herleid werden naar China, Maleisië en Cambodja. Deze geografische concentratie is niet toevallig — zij weerspiegelt een goed gedocumenteerd patroon waarbij georganiseerde fraudeoperaties de regelgevende complexiteit van de regio gebruiken om internationale rechtshandhaving te bemoeilijken.
Het vermogen van de Cyber Fraud Task Force om door die witwaslagen heen te snijden en middelen terug te traceren naar hun oorsprong, vormt een betekenisvolle operationele prestatie. Internationale crypto-witwasschema’s zijn specifiek ontworpen om precies dit soort forensische achtervolging te weerstaan, door gebruik te maken van gelaagde wallettransfers en het voortdurend wisselen van jurisdictie om eigendom te verhullen.
Scam Center Strike Force-initiatief en terugvorderingsinspanningen
Deze verbeurdverklaringsactie staat niet op zichzelf. Zij maakt deel uit van een veel grotere handhavingsinspanning — en de cijfers zijn opvallend.
Oorsprong en leiding van het initiatief
De Scam Center Strike Force werd in november 2025 gelanceerd door de Amerikaanse aanklager Jeanine Ferris Pirro, specifiek om de soort grensoverschrijdende fraudenetwerken aan te pakken die in deze vijf zaken aan het licht zijn gekomen. Het initiatief is opgebouwd rond het uitgangspunt dat internationale fraudeoperaties, ondanks hun complexiteit, kwetsbaar zijn voor gecoördineerde financiële verstoring.
“Deze inbeslagname van 25 miljoen dollar is een direct resultaat van de Scam Center Strike Force die ik in november 2025 heb gelanceerd, en zij toont de kracht aan van het agressief aanpakken van deze internationale fraudenetwerken,” zei Pirro. “Onze onderzoekers hebben door complexe witwasschema’s heen gesneden, slachtoffers beschermd en criminele pijplijnen afgesloten.”
Teruggevorderde bedragen en impact
Sinds de lancering heeft de Strike Force in totaal meer dan 800 miljoen dollar teruggevorderd. De recente verbeurdverklaring van 25 miljoen dollar komt daar nog bij, maar de bredere betekenis ligt in het handhavingsmodel zelf. Door onderzoeksbronnen te concentreren op internationale fraude-infrastructuur in plaats van individuele daders één voor één te vervolgen, heeft het initiatief momentum opgebouwd op een manier die traditionele vervolging per zaak zelden bereikt.
Dat gezegd hebbende, verbeurdverklaring en restitutie zijn niet hetzelfde. De in beslag genomen middelen komen in een juridisch proces terecht, en de weg van terugvordering door de overheid naar daadwerkelijke compensatie van slachtoffers is zelden rechtlijnig. Voor de honderden mensen in de VS en Canada die geld verloren aan deze schema’s, is het bedrag in de kop betekenisvol — maar wat er vervolgens met die activa gebeurt, zal minstens zo belangrijk zijn.
De diepere implicatie is structureel. Naarmate crypto een gebruikelijker middel wordt voor sparen en beleggen onder doorsnee consumenten, wordt het ook een aantrekkelijker doelwit voor het soort sociale manipulatie waarin deze netwerken uitblinken. De steeds strengere handhavingshouding van het ministerie van Justitie geeft aan dat federale instanties cryptocurrencyfraude niet langer als een nicheprobleem behandelen — en dat de infrastructuur die internationale witwaspraktijken mogelijk maakt nu stevig in het vizier staat van de Amerikaanse rechtshandhaving, ongeacht waar de servers zich bevinden.
FAQ
Wat is de totale waarde aan cryptocurrency die het Amerikaanse ministerie van Justitie wil verbeurdverklaren?
Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil meer dan 25 miljoen dollar aan cryptocurrency verbeurdverklaren, teruggevonden via vijf afzonderlijke internationale fraudeonderzoeken.
Welke soorten fraude zijn betrokken bij deze onderzoeken?
De onderzoeken hebben betrekking op online romantische oplichtingspraktijken, waarbij slachtoffers werden gemanipuleerd om geld over te maken onder het mom van crypto-investeringen, en op vergoedingen gebaseerde herstelfraude, waarbij oplichters zich voordeden als herstelagenten en opnieuw stalen van reeds opgelichte slachtoffers.
Waar bevinden de witwasnetwerken zich voornamelijk?
Het merendeel van de witwasactiviteiten werd herleid naar Zuidoost-Azië, specifiek met geïdentificeerde IP-adressen in China, Maleisië en Cambodja.
Wat is de Scam Center Strike Force?
De Scam Center Strike Force is een initiatief dat in november 2025 werd gelanceerd door de Amerikaanse aanklager Jeanine Ferris Pirro om middelen terug te vorderen en internationale fraudenetwerken die zich richten op inwoners van de VS te ontwrichten. Sinds de lancering heeft het in totaal meer dan 800 miljoen dollar teruggevorderd.
{“@context”:”https://schema.org”,”@type”:”FAQPage”,”mainEntity”:[{“@type”:”Question”,”name”:”Wat is de totale waarde aan cryptocurrency die het Amerikaanse ministerie van Justitie wil verbeurdverklaren?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil meer dan 25 miljoen dollar aan cryptocurrency verbeurdverklaren, teruggevonden via vijf afzonderlijke internationale fraudeonderzoeken.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”Welke soorten fraude zijn betrokken bij deze onderzoeken?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”De onderzoeken hebben betrekking op online romantische oplichtingspraktijken, waarbij slachtoffers werden gemanipuleerd om geld over te maken onder het mom van crypto-investeringen, en op vergoedingen gebaseerde herstelu00adfraude, waarbij oplichters zich voordeden als herstelagenten en opnieuw stalen van reeds opgelichte slachtoffers.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”Waar bevinden de witwasnetwerken zich voornamelijk?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”Het merendeel van de witwasactiviteiten werd herleid naar Zuidoost-Aziu00eb, specifiek met geu00efdentificeerde IP-adressen in China, Maleisiu00eb en Cambodja.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”Wat is de Scam Center Strike Force?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”De Scam Center Strike Force is een initiatief dat in november 2025 werd gelanceerd door de Amerikaanse aanklager Jeanine Ferris Pirro om middelen terug te vorderen en internationale fraudenetwerken die zich richten op inwoners van de VS te ontwrichten. Sinds de lancering heeft het in totaal meer dan 800 miljoen dollar teruggevorderd.”}}]}
Artikel geproduceerd met behulp van kunstmatige intelligentie en beoordeeld door de redactie.
