Weken nadat het VK sancties oplegde aan de beurs, is HTX nog steeds open voor zaken — en volgens blockchain-inlichtingenbedrijf TRM Labs is het aan het rouleren tussen hot wallets op meerdere blockchains in een tempo dat traditionele compliance‑screeningtools moeite hebben bij te benen. De bevindingen van het bedrijf hebben de HTX‑VK‑sanctiezaak weer in de schijnwerpers gezet en serieuze vragen opgeworpen over de vraag of statische, adresgebaseerde zwarte lijsten wel geschikt zijn voor goed gefinancierde crypto‑beurzen.
Summary
Belangrijkste punten
- Het VK heeft op 26 mei 2026 Huobi Global S.A., de moedermaatschappij van HTX, gesanctioneerd wegens vermoedelijke banden met Russische sanctie‑ontwijking.
- HTX wordt door de Britse overheid ervan verdacht meer dan $1,5 miljard naar het Kremlin te hebben doorgesluisd via het A7‑netwerk.
- TRM Labs meldt dat HTX hot wallets roteert over TRON, Ethereum, BNB Smart Chain en Solana, waarbij adressen om de paar uur worden uitgefaseerd.
- HTX zegt dat de wallet‑activiteit routinematige, op beveiliging gerichte operaties weerspiegelt en verwerpt elke andere kwalificatie.
- Geen van beide, noch OFAC noch de EU, heeft HTX gesanctioneerd, waardoor de huidige bevriezingsverplichtingen beperkt blijven tot alleen in het VK gereguleerde bedrijven.
Britse sancties richten zich op Huobi Global S.A. — en daarmee op HTX
Het Britse Foreign, Commonwealth and Development Office wees op 26 mei 2026 Huobi Global S.A. aan, de eerste keer dat Groot‑Brittannië sancties van die omvang toepaste op een crypto‑beurs. De aanwijzing maakte deel uit van een breder pakket gericht op financiële en crypto‑netwerken die ervan worden beschuldigd Rusland te helpen internationale beperkingen te omzeilen.
Centraal in de Britse motivering staan vermoedens dat HTX, in de officiële lijst omschreven als een “grote wereldwijde cryptovalutabeurs”, meer dan $1,5 miljard naar het Kremlin heeft doorgesluisd via het zogeheten A7‑netwerk. Britse autoriteiten zeiden dat de beurs financiële diensten leverde die verbonden waren met aan Rusland gelieerde entiteiten, wat leidde tot een bevriezing van tegoeden en beperkingen op betalingsverwerking, correspondentbankieren, trustdiensten en internetdiensten.
HTX ging direct in de tegenaanval. De beurs voerde aan dat Huobi Global S.A. juridisch onderscheiden is van het eigenlijke handelsplatform en dat gebruikersgelden veilig waren, met wereldwijde operaties die niet werden geraakt. Het Britse Office of Financial Sanctions Implementation, bekend als OFSI, verduidelijkte zijn standpunt snel: het beschouwt HTX als onderworpen aan Britse financiële sancties vanwege het eigendom door Huobi Global S.A. Het argument van merk‑scheiding hield volgens OFSI geen stand.
De sancties versterkten ook eerdere regelgevende druk. In februari 2026 startte de Britse Financial Conduct Authority een rechtszaak tegen HTX wegens vermeend onrechtmatige financiële promoties aan Britse consumenten, waarbij het High Court nog in juni aanvullende bevelen uitvaardigde in verband met die zaak.
HTX’ wallet‑rotatie bemoeilijkt naleving van sancties
Ondanks de aanwijzing is HTX onder hetzelfde merk blijven opereren — en TRM Labs zegt dat het tegelijkertijd zijn on‑chain‑infrastructuur heeft herbouwd op manieren die de handhaving van sancties aanzienlijk moeilijker maken.
Omvang en frequentie van wallet‑rotaties
In een rapport dat op 22 juli werd gepubliceerd, documenteerde TRM Labs dat HTX hot wallets en financieringsadressen snel roteert over TRON, Ethereum, BNB Smart Chain en Solana. Het patroon is consistent en snel: individuele adressen kunnen slechts enkele uren actief blijven voordat HTX de activiteit naar nieuwe wallets verplaatst, waardoor elk adres feitelijk wordt uitgefaseerd voordat het op een statische compliancelijst terechtkomt.
“HTX verandert zijn wallets om de paar uur om een stap voor te blijven op screening die is gebaseerd op statische lijsten,” zei Ari Redbord, wereldwijd hoofd beleid bij TRM Labs.
Het resultaat is, zoals TRM het beschrijft, dat een blokkeerlijst die is opgebouwd uit bekende HTX‑adressen vrijwel onmiddellijk verouderd raakt. Een groot deel van de activiteit van de beurs sinds de aanwijzing in mei is verlopen via adressen die op geen enkele bestaande lijst ooit zijn gemarkeerd.
Impact op screening met adreslijsten
Hier wordt het verhaal strategisch belangrijk voor de compliance‑sector. Traditionele sanctiescreening is afhankelijk van het bijhouden van nauwkeurige lijsten met wallet‑adressen die zijn gekoppeld aan aangewezen entiteiten. Wanneer een beurs die adressen om de paar uur roteert over vier grote blockchains, stort het statische model volledig in.
TRM Labs stelt dat het enige effectieve tegenmiddel gedragsgebaseerde attributie is — een methode die volgt hoe wallets on‑chain met elkaar interageren en nieuw aangemaakte adressen koppelt aan bekende entiteiten op basis van transactiepatronen, in plaats van te wachten tot compliance‑teams elk nieuw adres handmatig toevoegen. Volgens TRM kunnen dergelijke systemen een nieuwe HTX‑wallet identificeren zodra deze online komt, waarbij de attributie bijna net zo snel wordt bijgewerkt als de beurs roteert.
De implicatie voor compliance‑professionals is aanzienlijk: screening op basis van alleen adreslijsten is niet langer voldoende bij een gesanctioneerde entiteit die haar infrastructuur actief roteert. De tools die de sector vandaag gebruikt, zijn grotendeels gebouwd voor een trager dreigingslandschap.
Vergelijking met tactieken van andere gesanctioneerde entiteiten
TRM Labs plaatst de aanpak van HTX binnen een breder patroon dat het heeft gevolgd bij gesanctioneerde, goed gefinancierde entiteiten. Het bedrijf trok een directe vergelijking met de Russische beurs Garantex, die in maart 2025 werd uitgeschakeld. Na die actie zouden de exploitanten van Garantex een opvolgbeurs genaamd Grinex hebben opgezet en liquiditeit hebben gemigreerd via de aan de roebel gekoppelde A7A5‑stablecoin. HTX daarentegen behield zijn merk en paste zich aan op het niveau van de wallet‑infrastructuur in plaats van onder een nieuwe naam opnieuw te lanceren — een ander maar evenzeer ontwijkend draaiboek, aldus TRM.
Toezichthoudende en compliance‑perspectieven op de wallet‑activiteiten van HTX
Verklaring van HTX over wallet‑rotaties
HTX is consequent en duidelijk geweest in zijn reactie. Een woordvoerder vertelde zowel Decrypt als The Block: “De technische activiteiten waar in het rapport van TRM naar wordt verwezen, weerspiegelen routinematige, op beveiliging gerichte platformoperaties die gangbaar zijn in de sector. We verwerpen categorisch elke kwalificatie die iets anders impliceert en hebben verder geen commentaar.”
De beurs had in mei afzonderlijk verklaard dat naleving van regelgeving een “topprioriteit” blijft en dat zij proactief toezicht houdt op en zich houdt aan regelgevende kaders in alle rechtsgebieden waar zij actief is, inclusief het VK.
Status van HTX onder internationale sanctieregimes
Een van de meest ingrijpende feiten in het rapport van TRM Labs is ook een van de minst besproken: OFAC, de sanctiehandhavingsarm van het Amerikaanse ministerie van Financiën, en de EU hebben HTX niet aangewezen. Dat gat is van enorm belang. Verplichtingen tot bevriezing en naleving gelden momenteel alleen voor in het VK gereguleerde bedrijven met betrekking tot HTX‑activiteiten. Beurzen, banken en financiële instellingen die buiten de jurisdictie van het VK opereren, hebben geen verplichte verplichting om HTX als een gesanctioneerde tegenpartij te behandelen — zelfs terwijl TRM hen opriep de beurs te beschouwen als een “verhoogd sanctie‑ontwijkingsrisico”.
Die lappendeken van jurisdicties is wellicht de belangrijkste structurele zwakte in het huidige handhavingsbeeld. Wallet‑rotatie door een gesanctioneerde entiteit is een technisch probleem, maar het ontbreken van gecoördineerde internationale aanwijzing betekent dat het probleem zich afspeelt binnen een veel grotere regelgevende leemte. Totdat OFAC of Europese autoriteiten in actie komen, blijft de praktische reikwijdte van de Britse maatregel beperkt — en gaan de wereldwijde operaties van HTX door onder omstandigheden waarin het grootste deel van de wereldwijde compliance‑infrastructuur geen formele verplichting heeft om op te treden.
FAQ
Welke entiteit heeft het VK gesanctioneerd in verband met HTX?
Het VK heeft op 26 mei 2026 de moedermaatschappij van HTX, Huobi Global S.A., gesanctioneerd.
Waarom roteert HTX zijn wallets zo vaak?
HTX beweert dat de wallet‑rotaties routinematige, op beveiliging gerichte platformoperaties zijn die gangbaar zijn in de sector.
Welke blockchains gebruikt HTX voor wallet‑rotatie?
HTX roteert wallets over de blockchains TRON, Ethereum, BNB Smart Chain en Solana.
Is HTX gesanctioneerd door toezichthouders buiten het VK?
Nee, OFAC van het Amerikaanse ministerie van Financiën en de EU hebben HTX niet als gesanctioneerd aangewezen.
{“@context”:”https://schema.org”,”@type”:”FAQPage”,”mainEntity”:[{“@type”:”Question”,”name”:”Welke entiteit heeft het VK gesanctioneerd in verband met HTX?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”Het VK heeft op 26 mei 2026 de moedermaatschappij van HTX, Huobi Global S.A., gesanctioneerd.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”Waarom roteert HTX zijn wallets zo vaak?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”HTX beweert dat de wallet-rotaties routinematige, op beveiliging gerichte platformoperaties zijn die gangbaar zijn in de sector.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”Welke blockchains gebruikt HTX voor wallet-rotatie?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”HTX roteert wallets over de blockchains TRON, Ethereum, BNB Smart Chain en Solana.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”Is HTX gesanctioneerd door toezichthouders buiten het VK?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”Nee, OFAC van het Amerikaanse ministerie van Financiën en de EU hebben HTX niet als gesanctioneerd aangewezen.”}}]}
Artikel geproduceerd met behulp van kunstmatige intelligentie en beoordeeld door de redactie.
