Eenenzeventig beleggers in Zuid-Korea verloren samen 3,4 miljoen XRP — ter waarde van ongeveer 8,5 miljoen dollar — aan een frauduleuze stakingwebsite die zich voordeed als het Flare Network en zijn FXRP-token. De nep-Flare-stakingszwendel liep slechts acht dagen in oktober vorig jaar voordat de operators verdwenen, waardoor slachtoffers gemiddeld 173 miljoen won (119.000 dollar) elk verloren. De politie van Seoel heeft sindsdien drie verdachten gearresteerd en jaagt op een vierde via een Interpol Red Notice.
Summary
Belangrijkste punten
- Een nep-stakingssite, Fxrpntwork.com, stal 3,4 miljoen XRP (8,5 miljoen dollar) van 71 beleggers in oktober, in slechts acht dagen tijd.
- De site beloofde maandelijkse rendementen van 1,5% tot 1,8% met gegarandeerd kapitaal en instrueerde slachtoffers om XRP over te maken naar wallets die door de fraudeurs werden beheerd.
- De politie van Seoel bevroor 17,3 miljard won aan tegoeden op buitenlandse beurzen en traceerde in totaal 27,3 miljard won (18,8 miljoen dollar) die aan de groep gelinkt zijn.
- Drie van de vier verdachten, allen 29 jaar oud, zijn gearresteerd; de vierde verblijft nog in het buitenland onder een Interpol Red Notice.
- De totaal getraceerde middelen overstijgen de bevestigde verliezen van slachtoffers, wat volgens onderzoekers wijst op extra, nog onbekende slachtoffers.
Nep-Flare-stakingssite licht beleggers op voor 8,5 miljoen dollar in XRP
De site, Fxrpntwork.com, deed zich voor als een officieel stakingplatform voor Flare Network en zijn FXRP-token — beide legitieme projecten. De timing was bewust: het schema werd gelanceerd slechts één maand na de daadwerkelijke release van FXRP, waardoor de fraude een schijn van geloofwaardigheid kreeg op een moment dat de echte interesse in het token groot was.
Belofte van de site en werkwijze van de zwendel
De pitch was eenvoudig en, voor iedereen die niet heel goed oplette, geloofwaardig. Het platform beloofde maandelijkse rendementen van 1,5% tot 1,8% met gegarandeerd kapitaal — precies het soort taal dat is ontworpen om beleggers aan te spreken die huiverig zijn voor pure speculatie. Zodra een slachtoffer zich aanmeldde, kreeg het de instructie om zijn XRP van binnenlandse Zuid-Koreaanse beurzen te halen, via buitenlandse platforms te sturen en uiteindelijk te storten in wallets onder controle van de oplichters.
Tegen de tijd dat iemand doorhad dat er iets mis was, was het geld verdwenen.
Duur van de operatie en stillegging van de zwendel
Het operationele venster was klein maar verwoestend. De site draaide ongeveer acht dagen voordat hij op 23 oktober werd stilgelegd, waarna de operators simpelweg verdwenen. Dat korte tijdsbestek was genoeg om 71 slachtoffers gemiddeld 119.000 dollar elk afhandig te maken, volgens schattingen van de politie.
Methoden die zijn gebruikt om beleggers te misleiden
Wat deze fraude bijzonder moeilijk te detecteren maakte, was de infrastructuur eromheen. De groep maakte niet alleen een overtuigende website — ze bouwden een nep-ecosysteem van geloofwaardigheid. Valse informatie werd verspreid via portaalblogs, online nieuwsartikelen en Wikipedia, en de oplichters produceerden zelfs YouTube-video’s met een betaalde stand-in die zich voordeed als een vertegenwoordiger van het project. Een 34-jarige man die als stand-in optrad, is afzonderlijk aangeklaagd wegens fraude.
Iedereen die ogenschijnlijk zijn huiswerk deed — de projectnaam opzocht, nieuwsberichten controleerde, zocht naar onafhankelijke commentaren — zou zijn uitgekomen bij wat leek op een goed gedocumenteerd en actief project. Dit is het kenmerkende aspect van de nep-Flare-stakingszwendel: hij was niet afhankelijk van een gebrek aan onderzoek, maar maakte daar juist misbruik van.
Dat niveau van misleiding heeft bredere implicaties voor de cryptomarkt. Naarmate beleggers geavanceerder worden, reageren sommige fraudeurs door zwendels moeilijker detecteerbaar te maken in plaats van eenvoudiger uit te voeren. De opbouw van een vals informatienetwerk over meerdere platforms heen vertegenwoordigt een aanzienlijke escalatie in inspanning en coördinatie, en suggereert dat de groep rekening hield met nauwkeurig onderzoek.
Politieonderzoek en inspanningen om middelen terug te halen
Het onderzoek begon nadat een buitenlandse beurs de politie van Seoel vorig jaar oktober waarschuwde voor een toename van stakingfraude. Vanuit die tip handelden de onderzoekers snel. Autoriteiten voerden 54 huiszoekings- en inbeslagnemingsbevelen uit, lokaliseerden één verdachte in een schuilplaats nadat hij uit het buitenland was teruggekeerd en arresteerden de anderen vervolgens één voor één.
Bevroren tegoeden en getraceerde middelen
Financieel gezien bevroor de politie 17,3 miljard won aan tegoeden die op buitenlandse beurzen werden aangehouden. In combinatie met nog eens 10 miljard won die tijdens het onderzoek werd verplaatst — en nog steeds niet is teruggevonden — kwam het totaal aan middelen dat via wallets gelinkt aan de groep werd getraceerd uit op 27,3 miljard won (18,8 miljoen dollar). Dat bedrag ligt aanzienlijk hoger dan de 12,3 miljard won waarvan bevestigd is dat deze verloren zijn door de 71 bekende slachtoffers, wat volgens onderzoekers sterk suggereert dat er nog meer slachtoffers zijn die zich nog niet hebben gemeld of nog niet zijn geïdentificeerd.
Verdachten, arrestaties en betrokkenheid van Interpol
Alle vier de verdachten zijn 29 jaar oud. Twee zijn doorverwezen naar de aanklager op basis van zware fraude-aanklachten; de stand-in wordt afzonderlijk vervolgd wegens fraude. De vierde verdachte verblijft momenteel in het buitenland en wordt gezocht onder een Interpol Red Notice. Geen van de vier is tot nu toe berecht, en de politie van Seoel heeft hun identiteit niet openbaar gemaakt.
Houding van de autoriteiten en waarschuwingen aan beleggers
De Zuid-Koreaanse autoriteiten zijn duidelijk over hun houding. Onderzoekers verklaarden dat zij cryptofraude zouden benaderen met “nultolerantie” en riepen beleggers op om de officiële bronnen van elk platform te verifiëren voordat zij geld overmaken. Deze zaak maakt deel uit van een bredere handhavingsgolf: in juni klaagde de politie van Seoel 23 personen aan in verband met het witwassen van 11,1 miljoen dollar in USDT voor een in Cambodja gevestigde phishingbende.
Het terugkerende patroon — uitgebreide imitatie, routering van tegoeden naar het buitenland, gecoördineerd nep-bewijsmateriaal — suggereert dat alleen handhavingsdruk mogelijk niet voldoende is om dit soort operaties af te schrikken. Het verschil tussen de 12,3 miljard won aan bevestigde verliezen van slachtoffers en de 27,3 miljard won die door onderzoekers is getraceerd, is een getal om bij stil te staan: het impliceert een groter web van schade dat in de officiële cijfers nog niet volledig is vastgelegd.
FAQ
Hoeveel XRP werd er gestolen in de nep-Flare-Network-stakingszwendel?
3,4 miljoen XRP, ter waarde van ongeveer 8,5 miljoen dollar (12,3 miljard won), werd in oktober in acht dagen tijd gestolen van 71 beleggers.
Welke beloften deed de nep-stakingssite aan beleggers?
De site beloofde maandelijkse rendementen van 1,5% tot 1,8% met gegarandeerd kapitaal en kopieerde daarmee de taal van legitieme, laag-risico beleggingsproducten.
Welke acties ondernam de politie van Seoel tegen de zwendel?
De politie voerde 54 huiszoekings- en inbeslagnemingsbevelen uit, arresteerde drie verdachten, bevroor 17,3 miljard won aan tegoeden op buitenlandse beurzen en traceerde in totaal 27,3 miljard won die aan de groep gelinkt zijn. Onderzoekers riepen beleggers ook op om officiële bronnen te verifiëren voordat zij geld versturen.
Zijn alle verdachten in hechtenis?
Drie van de vier verdachten zijn gearresteerd. Een vierde, eveneens 29 jaar oud, is nog voortvluchtig in het buitenland en wordt gezocht onder een Interpol Red Notice. Geen van hen is tot nu toe berecht.
{“@context”:”https://schema.org”,”@type”:”FAQPage”,”mainEntity”:[{“@type”:”Question”,”name”:”Hoeveel XRP werd er gestolen in de nep-Flare-Network-stakingszwendel?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”3,4 miljoen XRP, ter waarde van ongeveer 8,5 miljoen dollar (12,3 miljard won), werd in oktober in acht dagen tijd gestolen van 71 beleggers.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”Welke beloften deed de nep-stakingssite aan beleggers?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”De site beloofde maandelijkse rendementen van 1,5% tot 1,8% met gegarandeerd kapitaal en kopieerde daarmee de taal van legitieme, laag-risico beleggingsproducten.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”Welke acties ondernam de politie van Seoel tegen de zwendel?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”De politie voerde 54 huiszoekings- en inbeslagnemingsbevelen uit, arresteerde drie verdachten, bevroor 17,3 miljard won aan tegoeden op buitenlandse beurzen en traceerde in totaal 27,3 miljard won die aan de groep gelinkt zijn. Onderzoekers riepen beleggers ook op om officiële bronnen te verifiëren voordat zij geld versturen.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”Zijn alle verdachten in hechtenis?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”Drie van de vier verdachten zijn gearresteerd. Een vierde, eveneens 29 jaar oud, is nog voortvluchtig in het buitenland en wordt gezocht onder een Interpol Red Notice. Geen van hen is tot nu toe berecht.”}}]}
Artikel geproduceerd met behulp van kunstmatige intelligentie en beoordeeld door de redactie.
